Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047855175785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802312751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03347-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.rosseti-sz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31 января 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу:
Вопрос № 3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 6:
пункт № 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
пункт № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «Россети Северо-Запад».
1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «Россети Северо-Запад» в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденное Советом директоров Общества от 31.07.2019 (протокол № 328/5), с даты принятия настоящего решения.
Решение принято.
ВОПРОС № 6: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад».
1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» по вопросу повестки дня «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«1.1. Утвердить перечень, удельный вес и целевые значения ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (далее – ФКПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» на 2023, 2024 и 2025 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
1.2. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ АО «Энергосервис Северо-Запада» в 2023 году утвердить промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ АО «Энергосервис Северо-Запада» на каждый квартал 2023 года нарастающим итогом с начала 2023 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
1.3. Утвердить минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ АО «Энергосервис Северо-Запада» на 2023 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения Генеральному директору АО «Энергосервис Северо-Запада», согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
1.4. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия АО «Энергосервис Северо-Запада» с ПАО «Россети Северо-Запад» в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ Генерального директора
АО «Энергосервис Северо-Запада».
1.5. Осуществлять выплату вознаграждения Генеральному директору АО «Энергосервис Северо-Запада» на основании утвержденных решениями Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» отчетов о выполнении годовых КПЭ и ФКПЭ с учетом применения КПЭ и ФКПЭ в 2023 году, начиная с 01.01.2023.
1.6. В целях обеспечения достоверности расчетов ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада», менеджменту АО «Энергосервис Северо-Запада» ежегодно обеспечивать проверку корректности расчетов фактически достигнутых значений КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования (в том числе, обоснованности применения факторов нормализации при наличии объективных причин или неподконтрольных менеджменту АО «Энергосервис Северо-Запада» факторов) с привлечением представителей внутреннего аудита.».
Решение принято.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечить рассмотрение Советом директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» вопроса «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада», в целях принятия следующего решения:
2.1. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада», утвержденную решением Совета директоров Общества от 05.06.2020 (протокол от 09.06.2020 № 5)*.
* Подведение итогов выполнения КПЭ АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2022 год в целях премирования Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» осуществляется в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада», утвержденной решением Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» от 05.06.2020 (протокол от 09.06.2020 № 5).
2.2. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества, распространив его действие, начиная с 01.01.2023.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31 января 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 31 января 2024 года, № 477/18.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 31 января 2024 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами
ПАО «Россети Северо-Запад»
(по доверенности от 29.12.2023 № 178-23) А.А. Темнышев
3.2. Дата «01» февраля 2024 года (подпись)
М.П.